Lavado de dinero en México, genera ganancias superiores a los 25 MMD al año.

El fenómeno del lavado de dinero en México genera ganancias superiores a los 25 mil millones de dólares al año, y representa una décima parte del dinero obtenido por el crimen organizado, de acuerdo a estudios de la DEA.
Jalisco se encuentra entre los estados en que más se registran acusaciones e investigaciones por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, y cuenta con 150 empresas, de las casi 400 señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los últimos 15 años, le siguen Sinaloa y Baja California.
Por otra parte el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que desde julio de 2013, que entró en vigor la nueva Ley Antilavado de dinero, descubrió 60 casos con claros indicios, entre empresas o particulares, mismos que son investigados por la PGR, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, sin embargo se sigue a 64 mil 468 personas físicas y morales, obligadas a cumplir con la Ley Antilavado de dinero y Financiamiento al terrorismo.
Juan Carlos Huerta Vázquez.

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